ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA, abril 30/2006

ASOCIACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE PENCA SABILA Y PLANTAS AROMATICAS- Guarne- Antioquia.

Guarne, Domingo, 30 de Abril de 2006

ACTA DE REUNION DE JUNTA DIRECTIVA

En el tercer piso de la cafetería Esquidara del Municipio de Guarne, parque principal, Siendo las 10:30 A.M. se inicia la reunión con verificación de quórum, Están presentes: Don Hector Monsalve, Jaid Quintero, Elkin Rios y Lucia Osorno, por lo tanto se considera que existe quórum deliberante y decisorio, (Mínimo de 3 integrantes de Junta) Nota: Don Juan Navarro ha confirmado su ausencia y ha solicitado se le represente en la reunión al gerente: León Jaime Restrepo. Se procede a continuar la reunión. En ausencia de Teresita Vanegas, quien telefónicamente ha confirmado su llegada tarde por inconvenientes de carácter personal, emergencia de ultima hora.

Se da lectura al orden del día:
lectura y aprobación del acta de Asamblea
Distribución de cargos correspondientes a la junta
Designación de fiscal.
intervención de la Dra. Claudia Posada, sobre la participación de la asociación en la convocatoria “Antojate” de Antioquia.
Cierre de la reunión.

Se procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, hay ruido ambiental, se recomienda corregir unos apellidos incorrectos, y variar un orden de lo expuesto, se procede a realizar los cambios y se aprueba el acta de asamblea.
A las 11:27 AM llega Teresita Vanegas y a las 11:57 AM ingresa la Dra. Claudia Posada, Comunicadora Social del Municipio de Guarne.

Se definen planes de trabajo para la Junta:

Gestión ante Cornare para la certificación en primera instancia de los cultivos que pertenecen a los miembros de la Junta, promoción de los que pertenecen a los asociados activos a partir de comunicación entre los miembros de la junta y 4 asociados por cada miembro de junta, y estudio de la forma de lograr integración de otros cultivadores de penca presentes en el municipio, asociados no activos y otros aun no asociados.
Estudio de costos de cultivo y de proceso en planta, se plantea la posibilidad de recibir una instrucción en grupo de junta sobre funcionamiento de maquinas con un proceso de ejemplo, realizado por los miembros de la junta y sus asesores.
Recopilar información de los asociados sobre aspectos importantes del mantenimiento de los cultivos, propuesta de Elkin Ferney Rios.
Consideraciones acerca del compostaje en general y el desarrollo de la lombricultura
Capacitación a los miembros de la junta en las responsabilidades inherentes al programa de control interno dentro de lo establecido en la resolución 0074 del 4 de abril de 2002. Con miras a desempeñarse en este campo hasta tanto la asociación este en capacidad de contratar personal profesional para un adecuado desempeño y cumplimiento de la norma.
Priorizar las actividades de comercio, determinar que tipo de proceso se puede llevar a cabo en la planta, como y con quien.
Propaganda de Anaprosar, manifestación de sus logros, oferta de productos posibles, explicar como ante tantos mercados posibles la concreción en ellos se dilata. Falta efectividad.
¿Que acciones es necesario ejecutar con el fin de que la planta este dispuesta para funcionamiento?, se sabe que es del interés de Acción Social colaborar en esta etapa, sin embargo se hace un llamado de atención en el sentido de que aun con la promesa de una intervención del estado los integrantes de la junta intentaran recuperarla en el tiempo mas corto posible y dentro de sus capacidades económicas, se da lectura a una respuesta del Municipio donde se compromete a pagar la matricula del agua y a enviar al ingeniero de obras publicas para reconocimiento de las acciones a tomar por parte del municipio y de la asociación misma.
Se solicitara el apoyo científico de las instituciones educativas en la orientación para la elaboración de productos derivados de la penca sábila, concretamente la Facultad de Química farmacéutica de la Universidad de Antioquia y el Sena.
Si la evaluación del proyecto penca sábila es tan buena ¿Qué explicación hay para que la asociación no este en mejores condiciones?
capacitación en procesos que se pueden desarrollar en la planta.

Se sugiere dar respuestas comerciales a peticiones aun no atendidas:

Responder a Cristal de Sábila con el envío de un litro de muestra por ahora, luego pueden ser dos y tal vez más, se espera observar la reacción de dicha empresa ante esta respuesta tardía.
A una empresa colombiana que solicita mucílago con el animo de reemplazar importaciones de esta materia prima, intermediación de Don Juan Navarro y Don Fabio Echeverri.
Verificar con la cadena regional andina de la sábila, el valor de los exámenes requeridos y la obtención de gel con especificaciones previas. Preparar el recibimiento de la comisión que llega el 6 de mayo, con las muestras de gel para estudio en Medellín y en Aloe de Colombia

Se hace una figura metafórica acerca del accionar de la asociación como un corcho atrapado en un remolino girando en torno a un tema sin avanzar en el.
Se ratifica la responsabilidad de los miembros de la junta en la toma de decisiones y se plantea la no delegación de la opción de voto en otras personas o asociados en forma provisional, se describe la figura de los asesores de la presidencia de la Junta y se les reconoce la opción de voz en la reunión de junta sin por eso adquirir derecho de votación.
Se hace manifiesto establecer un reglamento interno de la Junta, que permita señalar las políticas y trazar las directrices de la administración de la asociación.
Don Hector propone que “todos sean presidentes”, indicando con ello la importancia relativa de cada uno de los cargos de junta en un mismo nivel de participación y responsabilidad.




Se procede a la asignación de cargos quedando conformada la Junta directiva como sigue:

Presidente: Héctor Monsalve CC·#
Vicepresidente: Jaid Quintero CC#
Secretaria: Teresita Vanegas CC#
Tesorera: Lucia Osorno CC#
Vocal: Elkin Ferney Rios CC#
Fiscal: Juan Navarro Restrepo CC#

Se nombra el cargo de asesor de la Presidencia y se designan en este:

Luis Fernando Cardona,
Juan David Monsalve y
Agustín Restrepo.
Sus funciones serán asignadas por el Presidente según sea requerido, asistirán a las reuniones de la junta, tendrán derecho a voz pero no a voto decisorio.

Interviene la Dra. Claudia Elena Posada y se definen los productos que serán presentados al concurso Antojate de Antioquia:

1. Jarabe de sábila para la gripa
2. Yogur de sábila
3. Jugo de sábila
4. Cicatrizante de heridas y quemaduras
5. tratamiento de la sarna y las pulgas de los perros
6. Enraizador de sábila
7. Jugo de frutas con cubitos de sábila
8. mermelada y bocadillo de sábila
9. mascarilla de sábila y fresa.

Siendo las 3 PM. Se da por terminada la reunión y se pasa al restaurante para compartir con un almuerzo a los asistentes de la reunión de hoy.

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